چكيده در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد،تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس ...
عنوان تحقيق: بحران هويت جنسي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 20 شرح مختصر: در دنياي امروز، دنيايي كه هر روز از سنتها فاصله گرفته و به سوي مدرنيست مي رود، در همه ابعاد زندگي شاهد دگرگوني و تغيير نقش هاي جنس مخالف اين پرسش را در ذهن مي zwnj;آورد كه نقش حقيقي زن و مرد در يك جامعه چيست؟ آيا ...
پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي روانشناسي باليني موضوع بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه چكيده هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي مقابله با استرس و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسي ...
چکيده فصل اول- كليات مقدمه 2 بيان مسأله 5 ضرورت و اهميت تحقيق 8 اهداف تحقيق 10 فصل دوم- ادبيات موضوع گفتار يكم- خانواده 12 تعريف خانواده 14 اهميت خانواده 16 گفتار دوم - آسيبهاي خانواده 19 اختلاف خانوادگي 22 خشونت خانوادگي 24 تجاوز جنسي عليه زنان 26 تجاوز جنسي عليه كودكان 29 فقر و انحرافات ...
عنوان پايان نامه: بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 192 شرح مختصر: موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير ...
اين پايان نامه تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصيلي 93-94 شامل فايل به صورت word مي باشد توضيحات محصول تعداد صفحه:84 چکيده تحقيق حاضر به تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران ميپردازد. جامعه آماري اين تحقيق دختران و پسران شهرستان پارسيان ...
عنوان طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری تعداد صفحات119 چکیده پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بهدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونهای پنهان میشود
قیمت فایل فقط 65,000 تومان
عنوان : طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری
تعداد صفحات:119
چکیده:
پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بهدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونهای پنهان میشود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی میگردد. دادهکاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگوهای جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار دادههای حجیم، شناخته میشود. هنگامی که الگوریتمها و تکنیکهای دادهکاوی روی چنین تراکنشهائی اعمال میشوند، الگوهای پنهان از جریان وجوه را کشف میکنند. بررسی دادهها و اعلام نظر روی آنها از دو روش کلی تبعیت مینماید اول استفاده از شاخصها با استفاده از روشهای خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی که آن هم به دو صورت نظارتشده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجیهای این پروژه شامل مستندات علمی، روشهای داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیادهسازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهرهگیری از فناوریهای نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه میباشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیارهای عملکرد متداول در دادهکاوی ارزیابی میگردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتمهای مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانهای استفاده میشود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگیهای مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش دادهها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.
فهرست مطالب:
1فصل اول کلیات تحقیق
1.1 تعریف مسأله و بیان سئوالهای اصلی تحقیق
1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش
1.3 اهداف پژوهش
1.4 روش پژوهش
1.5 جامعۀ تحقیق
2فصل دوم مطالعه پولشویی، دادهکاوی و ارتباط این دو
2دیباچه
2.1 پولشویی و بررسی ابعاد آن
2.1.1 مفهوم پولشویی
2.1.2 تاریخچه و خاستگاه پولشویی
2.1.3 ایران و ریسک پولشویی
2.1.4 انواع پولشویی
2.1.5 مراحل پولشویی
2.1.6 روشهای پولشویی
2.1.7 موارد مشکوک به پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری
2.1.8 ضرورت بهره گیری از راه حلهای ضد پولشویی
2.1.9 روشهای مبارزه با پولشویی
2.1.10 وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پولشویی
2.1.11 انواع گزارشهای مفید جهت شناسایی موارد مشکوک
2.2 دادهکاوی
2.2.1 تاریخچه دادهکاوی
2.2.2 چارچوبی کلی برای الگوریتمهای دادهکاوی
2.2.3 کاربرد دادهکاوی در کشف تقلبات مالی
2.2.4 پرکاربردترین روشهای دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی
2.2.5 رویکرد دادهکاوی در حل مسائل پولشویی
2.2.6 برخی تحقیقات مرتبط
2.3 جمع بندی
3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با دادهکاوی
3دیباچه
3.1 روششناسی تحقیق
3.1.1 روش تحقیق
3.2 شیوهها و ابزارهای جمعآوری دادهها
3.2.1 بررسی دادههای قابل دریافت
3.2.2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک
3.2.3 بررسی محدودیتهای بانک در ارائه اطلاعات
3.2.4 بررسی محدودیتهای بانک اطلاعاتی
3.2.5 مشخص شدن دادههای مورد نیاز برای فازهای مختلف پروژه
3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی
3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات
3.2.8 آمایش دادهها
3.3 جامعه نظری و روش نمونهگیری
3.4 مفروضات تحقیق
3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
3.5.1 مرور پیشینه تحقیق
3.5.2 نظرخواهی از خبرگان
3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی
3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس دادهکاوی
3.5.5 جمع بندی
4فصل چهارم اجرای تحقیق
4دیباچه
4.1 جزئیات پیادهسازی مدل
4.1.1 آمایش دادهها
4.1.2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخصهای خطی و جدا نمودن بخش مشکوک
4.1.3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب
4.1.4 خوشه بندی
4.1.5 اجرای الگوریتم نظارتشده
4.1.6 جمعآوری نتایج
4.2 تست و ارزیابی
4.2.1 نحوه تست
4.2.2 محاسبه معیارهای دقت، بازآوری، یکتائی و صحت
4.3 نتیجه گیری
5فصل پنجم جمعبندی و نتیجهگیری
5دیباچه
5.1 نتیجه گیری
5.2 محدودیتهای پژوهش
5.3 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
6منابع و مراجع
قیمت فایل فقط 65,000 تومان
برچسب ها : دانلود فایل ورد Word طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری